ФОРЕНЗИК

Независимое финансово-экономическое расследование, направленное на выявление видов мошеннических действий по инициативе владельцев, акционеров или членов наблюдательного совета бизнес структур

УСЛУГИ


  • Расследование, установление виновных лиц, подтверждение вины:

    • аудит финансово-экономической деятельности предприятия, изучение статистического анализа данных (целенаправленное изучение деятельности предприятия, как в целом, так и по отдельным направлениям в целях выявления фактов мошенничества)
    • сбор, обобщение доказательств по фактам нарушений, выявление причастных лиц

  • Выдача специализированного отчета (элементами по обвинению в мошенничестве)

  • Выступление в суде в роли эксперта или специалиста (согласно процессуальному законодательству РФ)

  • Рекомендации управленческому аппарату:

    • построение модели угроз, превентивный контроль, анализ текущих операций и фиксации нарушений
    • пресечение возникновения угроз и причин воровства
    • применение мер воздействия на недобросовестных сотрудников без ущерба психологическому климату компании