Независимое финансово-экономическое расследование, направленное на выявление видов мошеннических действий по инициативе владельцев, акционеров или членов наблюдательного совета бизнес структур

УСЛУГИ

• ■
  Расследование, установление виновных лиц, подтверждение вины:
  
  • — аудит финансово-экономической деятельности предприятия, изучение статистического анализа данных (целенаправленное изучение деятельности предприятия, как в целом, так и по отдельным направлениям в целях выявления фактов мошенничества)
    
  • — сбор, обобщение доказательств по фактам нарушений, выявление причастных лиц
    
• ■
  Выдача специализированного отчета (элементами по обвинению в мошенничестве)
  
• ■
  Выступление в суде в роли эксперта или специалиста (согласно процессуальному законодательству РФ)
  
• ■
  Рекомендации управленческому аппарату:
  • — построение модели угроз, превентивный контроль, анализ текущих операций и фиксации нарушений
    
  • — пресечение возникновения угроз и причин воровства
    
  • — применение мер воздействия на недобросовестных сотрудников без ущерба психологическому климату компании
    

Отправить запрос