ПАКЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ

Информационно-аналитическая работа по сопровождению бизнеса в интересах безопасности проводится в форме аутсорсинга, строго из открытых источников, с точным соблюдением российского законодательства.

Услуги для иностранной компании, планирующей заключать договора (сделки), либо вступившей в договорные отношения с контрагентами в Российской Федерации.Расширенный Due Diligence (пакет 1).

Общая проверка юридического лица – потенциального или действующего контрагента на благонадежность включает в себя:

1. Подтверждение регистрационных и уставных документов, уставной капитал, учредители, руководители, вид деятельности компании.
2. Проверка наличия лицензий на определенный вид деятельности.
3. Проверка компании на причастность к «фирмам-однодневкам», принадлежность к субъектам малого или среднего бизнеса.
4. Проверка отношения регистрационного адреса предприятия к «массовым» адресам.
5. Проверка юридического лица на наличие состояния банкротства.
6. Проверка на наличие у предприятия проблем с налоговыми органами.
7. Проверка достоверности сведений о директоре предприятия, установочные данные, адреса, телефоны, компетенции руководителя на одобрение крупных сделок, без одобрения собственников, наличие компрометирующих материалов уголовного и административного характера, проверка руководителя по базам «дисквалифицированных лиц», проверка паспорта генерального директора на действительность документа, проверка доверенности (если она присутствует), проверка директора на «номинальность» (руководство несколькими компаниями).
8. Сведения о собственниках предприятия, их история, состоятельность, а также наличие уголовного или административного преследования.
9. Проверка деловой активности предприятия, история и динамика бизнеса, финансовая активность, бухгалтерская отчетность.
10. Проверка организации на наличие долгов и исполнительных производств по их взысканию, а также задолженности по налогам.
11. Проверка компании на наличие компрометирующих уголовных и административных материалов, в том числе по картотеке арбитражных дел.
12. Проверка возможных предстоящих внесений изменений по интересующей компании в государственном реестре (отслеживание факта подачи документов на изменение).
13. Получение сведений о возможном предстоящем исключении компании из государственного реестра, как недействующей.
14. Цифровой профиль компании с использованием технологий OSINT.
15. Проверка добросовестности строительных компаний и поставщиков, ранее участвующих в государственных тендерах.

Необходимость указанных проверочных мероприятий не только обеспечивает безопасность  проведения конкретных сделок, но и упреждает возможные претензии, и соответствующие фискальные санкции ФНС России за Вашу недостаточной работу по оценке российского контрагента (в рамках действующих внутренних указаний ФНС РФ).

Реализация перечисленных услуг осуществляется в форме удаленного аутсорсинга, одним полноценным проверочным блоком, по результатам которого, клиенту выдается весь проверочный материал по пунктам. Вы получаете репутационное досье: заключительная аналитическая справка с рекомендациями по особенностям сотрудничества с перспективным контрагентом с точки зрения безопасности ведения бизнеса в России.

Услуги для иностранной компании, реализующей планы по открытию представительства на территории Российской Федерации (по договору представительства с российским юридическим лицом).

Полностью входит блок информационно-аналитических услуг по проверке контрагентов на благонадежность и безопасность сделок (пакет 1).

Дополнительно предлагаются следующие услуги (пакет 2):

1. Всесторонняя информационная оперативная проверка рассматриваемого Вами потенциального представителя с точки зрения безопасности ведения партнерства. Полный характеризующий информационно-аналитический пакет о самом юридическом лице, о владельцах компании, о руководстве компании по персоналиям, цифровой портрет личности с использованием инструментария OSINT.
2. Сведения об объектах недвижимости, принадлежащей партнеру, арендные отношения, движимое имущество.
3. Проверка существующих или потенциально-возможных связей, или проблем потенциального партнера с криминальными организациями.
4. Проверка возможных проблем с правоохранительными и судебными органами.
5. Изучение внутренних взаимоотношений и возможных проблем внутри организации с точки зрения безопасности.
6. Систематический информационно-аналитический мониторинг работы представительства, и возможных изменений по точкам уязвимости в направлении безопасности.
7. Углубленная работа по добыче и анализу информации по наиболее важным контрагентам, партнерам, клиентам вашего представительства (расширенный объединенный пакет).
8. Аутсорсинг по сбору оперативно значимой информации по отдельным информационным направлениям, базам в интересах самого представителя и по его решению.

Реализация перечисленных услуг осуществляется в форме удаленного аутсорсинга,
по результатам которого клиенту выдается весь проверочный материал, и заключительная аналитическая справка с рекомендациями, по выбранному клиентом отдельному вышеперечисленному направлению проверки, или возможному выбранному блоку из этих направлений.

Услуги для иностранной компании и иностранного инвестора, который планирует стать акционером (владельцем) самостоятельного бизнеса или имеет действующий актив на территории Российской Федерации.

Предоставляются все услуги из пакета 1 и 2.

Дополнительно предлагаются следующие услуги:

1. Углубленная проверка потенциальных партнеров (акционеров) до заключения партнерства, и мониторинг в процессе сотрудничества по желанию клиента.
2. Проверка истории, юридической чистоты планируемых под офис, производство, склады и другие задачи объектов недвижимости, информационное сопровождение сделок по недвижимости.
3. Проверка кандидатов на работу в компанию по информационным массивам, с целью безопасности, лояльности и надежности.
4. Текущий систематический информационный мониторинг ключевых сотрудников компании.
5. Систематический мониторинг деятельности конкурентов.
6. Оперативное информационное сопровождение акционера (владельца) бизнеса по его индивидуальным запросам.
7. Информационные детективные услуги в рамках действующего законодательства РФ.
8. Помощь в организации собственной информационно-аналитической службы и работы в интересах безопасности бизнеса. Консалтинг по организации работы. Обучение сотрудников, советническая работа по приобретению необходимых информационных инструментов. Помощь в создании своих внутренних информационных баз данных в области безопасности.

При необходимости, по желанию клиента, можно заказывать на аутсорсинг любую отдельную услугу или сконструированный им самим блок, из любого из вышеперечисленных пакетов услуг, в зависимости от целей и задач на любой период времени.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• ■
  Аудит уязвимостей экономической безопасности.
  
• ■
  Снижение ущерба от мошеннических действий злоумышленников:
  • — аудит закупочной деятельности;
    
  • — аудит договорной деятельности;
    
  • — аудит дебиторской задолженности.
    
• ■
  Консультирование по профилактике хищений материальных ценностей.
  
• ■
  Советническая деятельность по предотвращению ущерба на закупках и других контрактных взаимоотношениях.
  

КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• ■
  Аудит системы приема кандидатов на работу в интересах экономической контрразведки и экономической безопасности (предотвращения прямого материального ущерба), выдача рекомендаций по разным способам проверки и оценки кандидатов.
  
• ■
  Психологический портрет личности на основе нетестовой информации (фото, видео, почерк, результаты опосредованного наблюдения, беседы).
  
• ■
  Аудит регламента взаимодействия отдела по работе с персоналом со службой безопасности, выдача рекомендаций, предоставление типовых шаблонов документов (подписки о неразглашении конфиденциальной информации, документы по материальной ответственности, пункты в трудовом договоре и т.д.).
  
• ■
  Aудит юридической основы организации работы по материальной ответственности – выдача рекомендаций и типовых шаблонов документов по созданию руководящих, планирующих и организационных документов по защите материальных ценностей.
  
• ■
  Аудит профилактических мероприятий с сотрудниками в целях предотвращения материального и информационного ущербов.
  
• ■
  Анализ системы разграничения доступа к информации и «режимным» помещениям, рекомендации по организации системы доступа.
  
• ■
  Прогноз кадровых рисков и угроз кадровой безопасности посредством уникального тестирования сотрудников по специфическим показателям (нелояльность, ненадёжность, склонность к разглашению деловой информации, вербовочная уязвимость, мошенничество, воровство, коррупция, провокации, саботаж, вредительство и конфликты).
  
• ■
  Рекомендации по схемам взаимодействия со службой безопасности руководителей подразделений.
  
• ■
  Аутсорсинг – Цифровой портрет личности с использований технологий OSINT.
  
• ■
  Психологическая диагностика личности и написание портрета по нетестовой информации (фото, видео, почерк, результаты опосредованного наблюдения, беседы).
  

ПРАВОМЕРНАЯ ЗАЩИТА ЗАКАЗЧИКА В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ ОТ ПРОТИВОЗАКОННЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

• ■
  Предоставление юридической помощи адвокатом при попытках завладения бизнесом доверителя, его личным имуществом или иными активами (материальные ценности, ценные бумаги, и др.) со стороны криминальных структур и отдельных лиц с обращением
  в правоохранительные органы.
  • — Консультация Доверителя.
    
  • — Составление заявлений в правоохранительные органы.
    
  • — Юридическое сопровождение на стадии проверки заявления о преступлении и (или) расследование уголовного дела.
    
• ■
  Ведение переговоров без обращения в правоохранительные органы с лицами представителями криминальных структур в интересах Доверителя с целью исключения или минимизации риска от неправомерных посягательств.
  • — Склонение путем переговоров к отказу от неправомерного посягательства.
    
  • — Фиксация факта неправомерного посягательства, закрепление доказательств с целью возможного дальнейшего обращения в правоохранительные органы.
    
• ■
  Юридическая помощь адвоката в связи с неправомерными действиями со стороны правоохранительных органов.
  • — Защита подозреваемого обвиняемого в уголовном процессе.
    
  • — Представление интересов потерпевшего в уголовном процессе.
    
  • — Юридическая помощь при участии в отдельных следственных действиях с участием Доверителя в статусе свидетеля.
    
  • — Юридическая помощь при проведении у Доверителя обыска, выемки.
    
  • — Юридическая помощь в случае изъятия правоохранительными органами предметов, документов, направленная на их возврат собственнику.
    
  • — Юридическая помощь при проведении правоохранительными органами различных проверок (структурами МВД, ФСБ, ФНС и др.).
    

ЛИЧНАЯ ОХРАНА, СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКИ

• ■
  Организация системы личной охраны первых лиц и сопровождения материальных ценностей.
  
• ■
  Профессиональный подбор кадров, формирование подразделений личной охраны.
  
• ■
  Специальная подготовка сотрудников личной охраны.
  
• ■
  Техническое обеспечение и вооружение подразделений личной охраны.
  
• ■
  Практическая работа по безопасному сопровождению охраняемого лица, охрана в местах работы, отдыха и проживания клиента, а также членов его семьи.
  

ОХРАНА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Предупредительные меры, защита от угроз проникновения посторонних лиц, недопущение краж, нападений, локализация конфликтов, негативных репутационных и имиджевых последствий в рамках специализированных мероприятий для компаний на территории РФ.
Три основных этапа процесса:

1. 1. Подготовительный. Оценка обстановки, обследование объекта. Налаживание взаимодействия
      с полицией и Росгвардией РФ в целях координации действий.
   2. Практический. Оказание услуг заказчику в период проведения мероприятия.
   3. Заключительный. Обеспечение безопасности в период завершения мероприятия.

Формат и способы решения охранных задач подбираются в каждом конкретном случае индивидуально.

ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА ОФИСОВ И ОБЪЕКТОВ ПРОЖИВАНИЯ

Физическая охрана офисов, объектов постоянного и временного проживания зарубежных заказчиков с привлечением лицензированных частных охранных предприятий РФ.

• • ■
    Физическая охрана офисов – выставление стационарных полусуточных (круглосуточных) постов охраны для защиты объекта недвижимости, исключения хищений товарно-материальных ценностей и утечки корпоративной информации, порчи имущества третьими лицами в периоды рабочего времени.
    
  • ■
    Физическая охрана жилых объектов (постоянного или временного проживания)
    • — выставление стационарных полусуточных (круглосуточных) постов для защиты жизни и здоровья заказчика, исключения хищения товарно-материальных ценностей, порчи имущества третьими лицами в периоды нерабочего времени.
      

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ БИЗНЕСА И ПРОЖИВАНИЯ

Эффективные инженерно-технические инструменты защиты объектов бизнеса, мест постоянного и временного проживания заказчика с использованием современных технологий, таких как: видео аналитика, нейронные сети.

• ■
  Оснащение помещений, зданий, закрытых территорий, системами инженерно-технической защиты от проникновения, умными средствами распознавания объектов и управления доступом по биометрической идентификации.
  
• ■
  Автоматизированные компоненты инженерно-технической защиты, оперативная реализация защитных мер, хранение и анализ большого объема информации.
  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ НЕЗАКОННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ

Включает в себя систему мер по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации бизнеса.

• ■
  Профилактическая проверка помещений для конфиденциальных переговоров руководства.
  
• ■
  Проверочные обследования помещений на наличие оперативно-технических средств незаконной разведки на разовой и периодической основе.
  
• ■
  Советническая деятельность, по использованию специального оборудования, обеспечивающего техническую защищенность переговоров.
  

ДЕТЕКТИВНЫЕ УСЛУГИ

• ■
  Проверка достоверности сведений о юридическом или физическом лице.
  
• ■
  Розыск лиц, поиск имущества, потерянного гражданами, предприятиями, институтами, организациями.
  
• ■
  Установление обстоятельств незаконного использования в коммерческой деятельности брендов и наименований, недобросовестной конкуренции.
  
• ■
  Сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса.
  
• ■
  Сбор сведений об уголовных делах (с обязательным уведомлением лицу, ведущему дознавателю или суду).
  
• ■
  Консультации по использованию информации в целях обеспечения экономической безопасности.
  

ФОРЕНЗИК

• ■
  Расследование, установление виновных лиц, подтверждение вины:
  • — аудит финансово-экономической деятельности предприятия, изучение статистического анализа данных (целенаправленное изучение деятельности предприятия, как в целом, так и по отдельным направлениям в целях выявления фактов мошенничества);
    
  • — сбор, обобщение доказательств по фактам нарушений, выявление причастных лиц.
    

  ■
  Выдача специализированного отчета (элементами по обвинению в мошенничестве).
  

• ■
  Выступление в суде в роли эксперта или специалиста (согласно процессуальному законодательству РФ).
  
• ■
  Рекомендации управленческому аппарату:
  • — построение модели угроз, превентивный контроль, анализ текущих операций и фиксации нарушений;
    
  • — пресечение возникновения угроз и причин воровства.
    

ИЗУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ, КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА
Аутсорсинг – мониторинг конкурентной среды с использованием технологий OSINT, постоянное сопровождение по накоплению и систематизации базы данных по конкурентам.